Verificarea de identitate la Companies House

11/26/2025 03:24 PM

Verificarea de identitate devine o parte esențială din procesul Companies House și va fi necesară pentru orice actualizare în registru.
Procesul este simplu dacă îl faci online, dar poate fi făcut și prin agent dacă ai nevoie de ajutor.
Codul primit la final trebuie păstrat și transmis contabilului pentru depuneri.

1. Ce este verificarea de identitate?

Verificarea de identitate este un proces nou prin care directorii și PSC (persoane cu control semnificativ) își confirmă identitatea în fața Companies House.
Este o cerință legală introdusă de Economic Crime and Corporate Transparency Act (ECCTA), pentru a reduce fraudele și a crește transparența companiilor din Marea Britanie.

Important: verificarea se face o singură dată și se aplică la toate companiile în care persoana are rol.

2. Cine trebuie să o facă?

  • Toți directorii existenți ai companiei.

  • Directorii nou numiți (trebuie verificați înainte de înregistrare).

  • Toți PSC (People with Significant Control).

  • Membrii individuali ai LLP-urilor (când regulile sunt activate complet).

Dacă ești director la 5 companii, faci verificarea o singură dată.
Dacă ești și director, și PSC, faci tot o singură verificare.

3. Când trebuie făcută verificarea?

Noile reguli intră în vigoare din 18 noiembrie 2025, moment în care începe o perioadă de tranziție de 12 luni.
Pe scurt:

  • Directorii existenți: trebuie verificați înainte de următorul lor Confirmation Statement depus după această dată.

  • PSC fără rol de director: termenul poate depinde de luna lor de naștere sau de momentul în care devin PSC.

  • Directorii nou numiți: nu pot fi numiți legal fără verificare.

4. De ce este importantă verificarea?

Pentru că va deveni o condiție necesară la:

  • depunerea Confirmation Statement

  • schimbarea directorilor

  • actualizarea acționarilor

  • înregistrarea PSC

  • orice modificare importantă în Companies House

Fără verificare, anumite depuneri pot fi blocate, ceea ce poate crea probleme serioase companiei.

5. Cum se face verificarea – toate variantele


A. Verificarea online (gratuită) – recomandată

  1. Intri în GOV.UK One Login

  2. Te conectezi cu emailul și parola ta

  3. Alegi „Verify your identity for Companies House”

  4. Încarci pașaportul sau permisul

  5. Faci un selfie sau video rapid, dacă ți se cere

  6. Primești confirmarea și codul personal

Ce documente îți trebuie:

  • pașaport valabil (ideal)

  • sau permis de conducere UK

  • adresă corectă în registru / documente




B. Verificarea prin agent autorizat (ACSP) – dacă nu reușești online

Poți apela la un agent autorizat (de ex. contabilul tău).
Procesul este mai flexibil și acceptă mai multe tipuri de documente.

Cost uzual: £50/persoană 
Documente necesare:

  • pașaport valid

  • carte de identitate sau permis de conducere

  • un bill recent (maxim 3 luni)

Agentul face verificarea conform standardelor HMRC/AML și tu primesti codul pe email .

6. Ce obții după verificare – codul personal

La finalul verificării, primești un Personal Verification Code, un cod scurt de forma:

AB12-CD34-EF

Acest cod:

  • este dovada că identitatea ta a fost confirmată

  • nu expiră

  • se folosește la toate firmele unde ești director/PSC

  • trebuie păstrat în siguranță

  • trebuie trimis contabilului când se depune Confirmation Statement

  • poate fi cerut și la alte depuneri

7. Ce faci cu codul?

Codul trebuie:

  • trimis contabilului

  • salvat într-un loc sigur (email, notes, document personal)

  • folosit la depunerea Confirmation Statement

  • folosit la confirmarea numirii unui nou director

  • folosit dacă actualizezi PSC sau acționariatul

Pe scurt: este o parte obligatorie a viitorului proces Companies House.

8. Cum recuperezi codul dacă l-ai pierdut

1. Dacă ai făcut verificarea singur (online):

  • intri în contul tău prin One Login

  • accesezi portalul Companies House

  • mergi la Your identity verification

  • acolo apare codul tău personal

2. Dacă ai făcut verificarea prin agent:

  • agentul are o copie a codului tău

  • îl poate retrimite oricând la cerere

3. Dacă nu apare niciun cod în cont:

Posibile motive:

  • verificarea nu a fost finalizată

  • ai folosit un alt email

  • ai încercat verificarea, dar nu a fost aprobată

  • datele tale (nume / adresă) nu se potriveau în bazele de date

9. Ce probleme pot apărea dacă NU faci verificarea

  • nu se poate depune Confirmation Statement

  • compania poate intra în neconformitate

  • anumite depuneri pot fi respinse

  • poți primi notificări/penalități pentru depuneri întârziate

  • în cazuri grave, directorii pot avea restricții la viitorul rol de director

Categories -
Aplicatii
Share -